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签到天数: 2384 天 [LV.Master]伴坛终老
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浙江省丽水市四名“80后”利用POS机进行虚假交易,累计套取金额达人民币4500余万元,10日因涉嫌非法经营罪被公诉。( M c, ?* ?# } n/ Y
据检察机关指控,被告人王武、张丹丹、张吉祥、秦雪等四人先后注册了丽水市汇丰办公设备经营部、范雪莉箱包店等数家商铺,然后以这些商铺的名义向银行申请安装若干台POS机。顺利申请到之后,他们将这些POS机全部安装在他们租来的办公场所丽水市区某高档写字楼里。以虚构交易、现金返还的方式为持卡人提供服务,套取信用卡上的现金,每帮客户套取一笔现金,他们就从中提取1%—3%不等的手续费。
. Y {5 Q- T8 s P; ^: e$ i! M# B 2009年8月3日至2010年3月25日,短短不到八个月的时间里,被告人王武、张丹丹、张吉祥、秦雪等四人利用POS机帮他人刷卡套现达人民币4500万余元,从中赚取手续费53万余元。
& X9 e5 ^4 |5 C+ x; p5 j2 ] 2009年3月25日,在写字楼里忙得不亦乐乎的王武等人被当地公安机关抓获。同时,警方在现场查获POS机7台,信用卡190张,台式电脑4台,公司及私人印章14枚,会员登记簿、会员消费清单及交易凭证数本。
: w- K, `/ C. H( n 检察机关认为,被告人王武、张丹丹、张吉祥、秦雪违反国家规定,使用POS机的方法,以虚构交易等方式向信用卡持卡人直接支付现金,其行为已构成非法经营罪,遂于10日向丽水市莲都区人民法院依法提起公诉。(完) |
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